Sitzung: 09.12.2019 Kreisausschuss
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Ja: 12, Nein: 0, Anwesend: 12
Der Kreisausschuss fasst folgenden
Empfehlungsbeschluss:
1.
Der Kreistag nimmt Kenntnis vom Vortrag des Geschäftsführers
der ARBERLAND REGio GmbH, Herrn Herbert Unnasch.
2.
Der Kreistag genehmigt folgenden Geschäftsbesorgungsvertrag
und Wirtschaftsplan:
Gegenstand des Vertrages:
Mit einem Betrauungsakt beauftragt der Landkreis Regen die ARBERLAND REGio
GmbH mit der Übernahme folgender Aufgaben:
Wirtschaftsförderung
Antrags- und Fördermittelberatung
Existenzgründer- und Unternehmensnachfolgeberatung
Investorenbetreuung
Unternehmensnetzwerke fördern
Gewerbeflächenmanagement
Fachkräftesicherung
Fachkräftemarketing
Akquise von EU-Förderprogrammen für Industrie, Gewerbe und Handel
Regionalmanagement
Standortmarketing
Markenbildung ARBERLAND
Wissenstransfer (mit Hochschulen und Uni)
Koordinierung „Netzwerk Glas“
Image Kampanien
Zukunftsperspektiven und Lebensqualität
Stärkung der Wirtschafts- und Investitionskraft
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Region
Stärkung der regionalen Identität
Entwicklung von Zukunftsstrategien
Entwicklung Infrastruktur
Tourismusförderung
Tourismusmarketing ARBERLAND
Produktentwicklung
Beratung touristischer Leistungsträger
Auslandsmarketing
Veranstaltungsmanagement / OK-Geschäftsstelle
Touristische Darstellung des ARBERLAND im Social Web
Betrieb von Tourist-Informationen in Regen und Zwiesel
mit „Kulinarischem Schaufenster“
„Fair Trade Landkreis“, Initiative „Regionale Produkte“
Graphik, Design, Social Web für die Kreisentwicklung
Presse
Medien
Texte
Internetredaktion für mehrere Homepages
Grafik und Design
Broschüre
Anzeigengestaltung
Publikationen
Leader
Management
Geschäftsführung
Förderberatung
Erarbeitung des regionalen
Entwicklungskonzeptes
Betrieb der Schülerwohnheime in
Weißenstein und
des Internats der Hotelberufsschule Viechtach
Betrieb des ARBERLAND Hotels (Tagungshaus)
Mittagsverpflegung für Landkreisschulen (SPFZ Schule am Weinberg)
Bei Bedarf kann der Landkreis Regen weitere
Aufgaben im Kompetenzbereich der ARBERLAND REGio GmbH gegen eine angemessene
Kostenerstattung an die Kreisentwicklungsgesellschaft übertragen. Ebenso können
Aufgaben ausgegebenem Anlass vom Geschäftsbesorgungsvertrag gestrichen werden.
Personal:
Die ARBERLAND REGio GmbH erhält für die in Nr. 1 genannte Aufgabenerfüllung das
bisher schon in diesem Bereich beim Landkreis Regen beschäftige Personal im
Rahmen einer Zuweisung nach §4 Abs. 2 TVÖD. Die Rechtsstellung der
Beschäftigten bleibt intakt. Die Personalaufwendungen werden vom Landkreis
getragen.
Dies betrifft zum Zeitpunkt des Inkrafttretens diese Verträge:
Frau Susanne Wagner, Tourismusreferentin
Herr Markus König, Wirtschaftsförderer
Finanzielle
Regelungen:
Der Zuschuss wird aus Haushaltsmitteln des Landkreises gewährt. Die Höhe
des Zuschussbetrages orientiert sich grundsätzlich an den von den
Kreistagsgremien jährlich festgelegten und genehmigten Haushaltsmitteln für die
unter Nr. 1 beschriebenen Aufgaben.
Die Beträge werden vom Kreistag im Rahmen von Haushaltsberatungen in einer
Summe festgesetzt.
Die Zuweisungen an die ARBERLAND REGio GmbH erfolgen in der Regel monatlich
(ein Zwölftel).
Die ARBERLAND REGio GmbH ermöglicht dem
Beteiligungsmanager und dem Kreisrechnungsprüfungsamt die Prüfung der
einschlägigen Unterlagen.
Die Geschäftsführung der ARBERLAND REGio
GmbH informiert zweimal jährlich die zuständigen Organe des Landkreises über
die Aufgabenumsetzung in den unter Nr. 1 genannten Bereichen.
Inkrafttreten,
Kündigung:
Die Vereinbarung tritt zum 1. September 2019 in Kraft.
Sie kann jeweils zum 31. Dezember eines jeden Jahres mit einer Frist von 3
Monaten gekündigt werden.
Schlussbestimmungen:
Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden
sind erst dann wirksam, wenn sie schriftlich bestätigt sind. Sollte eine
Betrauung dieser Vereinbarung unwirksam sein, werden die übrigen Regelungen
hieraus nicht betroffen.
Die unwirksame Bestimmung ist in diesem Fall durch eine solche zu ersetzen, die
am ehesten der unwirksamen Bestimmung und dem Sinn und Zweck des Vertrages im
Übrigen entspricht und ihrem Inhalt nach durchzuführen ist.
Gerichtsstand für beide Vertragsschließende ist Viechtach.
Außerdem empfiehlt der Kreisausschuss dem Kreistag, den Wirtschaftsplan für das
Jahr 2020 in der Höhe von insgesamt 3.600.000,-€ zu genehmigen.
Davon beträgt der Wirtschaftsplan für den Geschäftsbesorgungsvertrag
1.067.500,00 €.
Wirtschaftsplan ARBERLAND REGio GmbH 2020
|
Einnahmen: |
2020 |
|
Kreisentwicklung |
|
|
Landkreis Regen,
Geschäftsbesorgungsvertrag |
1.067.500,00 € |
|
Regionalmanagement (Wirtschaftsministerium) |
111.000,00 € |
|
Netzwerk Glas |
9.000,00 € |
|
Wirtschaftsförderung Projekt
"Regionale Identität" |
40.000,00 € |
|
Wirtschafsförderung
(Dienstleistung, Beteiligungen) |
38.000,00 € |
|
Tourismus: Messebeteiligungen,
Kooperationen |
35.000,00 € |
|
Tourismus: Prospektverkauf |
5.000,00 € |
|
Kulinarisches Schaufenster (7%) |
100.000,00 € |
|
Kulinarisches Schaufenster (19%) |
40.000,00 € |
|
Auslandsmarketing CZ (Ministerium
CZ) |
80.000,00 € |
|
Auslandsmarketing
(Anschließerbeiträge) |
85.000,00 € |
|
Projekt "Grenzüberschreitendes
Sekretariat" |
45.000,00 € |
|
Projekt "Touristische
Aufwertung Gunthersteig" |
40.000,00 € |
|
Projekt "Böhmerwald früher und
heute" |
15.000,00 € |
|
Projekt "Landkultur" |
26.000,00 € |
|
Projekt "kommunalpolitisches
Koordinierungsstelle" |
73.000,00 € |
|
Umsätze "Organschaft" |
130.000,00 € |
|
Erlöse allgemein (Sponsoring
Sparkasse, Berufswahltag, |
130.000,00 € |
|
Energieplan - Mandantschaft |
25.000,00 € |
|
ARBERLAND Hotel |
|
|
Hotel Übernachtung (7%) |
270.000,00 € |
|
Erlöse Restaurant |
140.000,00 € |
|
Erlöse Rezeption / Sonstiges |
90.000,00 € |
|
Erlöse Berufsschule Kiosk (7%) |
75.000,00 € |
|
Erlöse Berufsschule Kiosk (19%) |
10.000,00 € |
|
Erlöse Förderschule Mensa |
20.500,00 € |
|
Tagesseminare |
10.000,00 € |
|
Catering |
20.000,00 € |
|
Innerbetriebliche Leistungen vhs |
110.000,00 € |
|
ARBERLAND Akademie |
|
|
Weißenstein Tagegelder
Berufsschüler |
310.000,00 € |
|
Vermietung Weißenstein |
25.000,00 € |
|
Übernachtung BLSV (o. Steuer) |
130.000,00 € |
|
Erlöse Sportcamp |
20.000,00 € |
|
Viechtach Tagegelder Berufsschüler |
275.000,00 € |
|
Gesamt |
3.600.000,00 € |
|
Aufwand |
2020 |
|
Kreisentwicklung |
|
|
Regionalmanagement |
|
|
Bezogene Leistungen (Dienstleister,
Honorare, Fachbüros) |
40.000,00 € |
|
Werbekosten |
24.000,00 € |
|
Reisekosten |
2.000,00 € |
|
Bewirtung |
7.000,00 € |
|
Projekt: Landkultur |
17.500,00 € |
|
Netzwerk Glas |
6.500,00 € |
|
Tourismus |
|
|
Messekosten |
34.000,00 € |
|
Anzeigen/Journalisten |
16.000,00 € |
|
Publikationen/Flyer/Print/Fotos |
16.000,00 € |
|
Werbemittel (Repräsentationen,
Bewirtung) |
13.500,00 € |
|
Klassifizierung |
10.000,00 € |
|
Wegemanagement |
10.000,00 € |
|
TVO Beteiligungen |
118.000,00 € |
|
Veranstaltungsbeteiligungen |
15.000,00 € |
|
Reisekosten |
12.000,00 € |
|
OK Bayerischer Wald |
210.000,00 € |
|
Kulinarisches Schaufenster |
|
|
Wareneingang |
106.000,00 € |
|
Werbung |
4.000,00 € |
|
Bewirtschaftung
(Wasser/Miete/Strom) |
10.000,00 € |
|
Leader-Projekt
"Fachkräftekonzept" |
40.000,00 € |
|
Projekt Gunthersteig |
40.000,00 € |
|
Projekt "Böhmerwald früher -
heute" |
20.000,00 € |
|
Projekt "Grenzüberschreitendes
Sekretariat" |
25.000,00 € |
|
Wirtschaftsförderung |
|
|
Werbekosten |
12.000,00 € |
|
Bezogene Leistungen (Jobs dahoam
etc.; Anzeige) |
25.000,00 € |
|
Bewirtung |
2.000,00 € |
|
Reisekosten |
3.000,00 € |
|
Fortbildung |
1.000,00 € |
|
Projekt "Regionale Identität" |
50.000,00 € |
|
Pesonalkosten Kreisentwicklung |
880.000,00 € |
|
Diverse Ausgaben (Image, interne
Verrechnungen, |
80.000,00 € |
|
Abschreibung |
60.000,00 € |
|
Miete und Bewirtschaftung (vhs) |
27.000,00 € |
|
Kfz-Kosten |
18.000,00 € |
|
Porto |
5.000,00 € |
|
Telefon |
10.000,00 € |
|
Bürobedarf |
9.000,00 € |
|
Repräsentationen
allgemein/Bewirtung |
3.000,00 € |
|
Reisekosten(allgemein) |
2.000,00 € |
|
Versicherungen |
13.000,00 € |
|
Buchführung/Wirtschaftsprüfer |
20.000,00 € |
|
Lizenz-und Wartungskosten |
35.000,00 € |
|
Bankkosten/Gebühren |
1.500,00 € |
|
Sonstige Ausgaben |
4.000,00 € |
|
Hotel und Internat |
|
|
Personalkosten |
830.000,00 € |
|
Internat Viechtach |
275.000,00 € |
|
Wareneingang Weißenstein o. Steuer |
70.000,00 € |
|
Wareneingang Hotel (7%) |
70.000,00 € |
|
Wareneingang Berufsschule (7%) |
13.000,00 € |
|
Wareneingang Berufsschule (19%) |
4.000,00 € |
|
Bezogene Leistungen (vhs/ARBERLAND
REGio GmbH) |
50.000,00 € |
|
Allgemeiner Wareneingang |
20.000,00 € |
|
Miete Berufsschule |
3.000,00 € |
|
Bewirtschaftung Akademie |
35.000,00 € |
|
Instandhaltung Akademie |
15.000,00 € |
|
Miete/Bewirtschaftung Hotel |
20.500,00 € |
|
Kfz-Kosten |
19.500,00 € |
|
Werbekosten |
8.000,00 € |
|
Wäschereinigung |
20.000,00 € |
|
Rundfunk / GEMA |
7.000,00 € |
|
Versicherungen |
10.000,00 € |
|
Beiträge |
15.000,00 € |
|
Porto/Bürobedarf/Telefon |
5.000,00 € |
|
Sonstiger betrieblicher Aufwand |
13.000,00 € |
|
Abschreibung |
40.000,00 € |
|
Gesamt |
3.600.000,00 € |
|
Gesamtergebnis |
2020 |
|
Umsatzerlöse |
3.600.000,00 € |
|
Aufwand |
3.600.000,00 € |
|
Ergebnis |
- € |
3.
Der Kreistag genehmigt folgenden Betrauungsakt:
4.
Die Verwaltung wird beauftragt, das Erforderliche
zum Vollzug dieses Beschlusses zu veranlassen.